证券代码：002036     证券简称：联创电子           公告编号：2024—144 债券代码：128101     债券简称：联创转债               联创电子科技股份有限公司          对于“联创转债”转股价钱和洽的公告   本公司及董事会合座成员保证信息裸露的践诺确切、准确、竣工，莫得无理记录、误 导性论说或紧要遗漏。    相配请示：    债券代码：128101，债券简称：联创转债    和洽前转股价钱：11.56 元/股    和洽后转股价钱：11.60 元/股    本次转股价钱和洽奏效日历：2024 年 12 月 25 日    一、对于可和洽公司债券转股价钱和洽的相关章程    联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日公开 刊行了 300 万张可和洽公司债券（债券简称：联创转债，债券代码：128101）。 阐述《联创电子科技股份有限公司公树立行可和洽公司债券召募施展书》的相关 条件，以及中国证券监督搞定委员会对于公树立行可和洽公司债券的关联章程， “联创转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可和洽公司债券转股而增多的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的和洽（保留少量点后两位， 临了一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）    其中：P0 为和洽前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为和洽后转股价。    当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将纪律进行转股价钱和洽， 并在中国证监会和深圳证券来往所指定的上市公司信息裸露媒体上刊登公告，并 于公告中载明转股价钱和洽日、和洽宗旨及暂停转股时辰（如需）；当转股价钱 和洽日为本次刊行的可和洽公司债券合手有东谈主转股央求日或之后，和洽股份登记日 之前，则该合手有东谈主的转股央求按公司和洽后的转股价钱扩张。    当公司可能发生股权激发、回购股份、团结、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可和洽公司债券 合手有东谈主的债权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允 的原则以及充分保护本次刊行的可和洽公司债券合手有东谈主权益的原则和洽转股价 格。关联转股价钱和洽践诺及操作宗旨将依据其时国度关联法律规则及证券监管 部门的相关章程来制订。    二、可和洽公司债券转股价钱历次和洽的情况 份有限公司公树立行可和洽公司债券召募施展书》                      （以下简称“《召募施展书》”） 的商定，本次刊行的可和洽公司债券转股期自可和洽公司债券刊行已毕之日起满 六个月后的第一个往以前起至可和洽公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至 年度利润分配决策股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000 股） 为基数，向合座推动每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.1 元（含税），同期以成本 公积金向合座推动每 10 股转增 3 股，不送红股。阐述《召募施展书》相关章程， “联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股和洽为 14.48 元/ 股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“联创转债” 转股价钱和洽的公告》（公告编号：2020-065）。 刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经推断，这次约束性股 票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变,仍为 14.48 元/股。详见 2020 年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于本次约束性股票回购刊出不 和洽可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。 树立行股票的批复》（证监许可20202081 号）核准，公司以非公树立行股票 的方法向 18 名特定投资者非公树立行东谈主民币鄙俗股 118,867,915 股（A 股）， 相关股份已在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司完成新刊行股份登记 手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券来往所上市，刊行价钱为 本次刊行后公司总股本增多至 1,047,896,002 股。    阐述《召募施展书》相关章程，“联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股 和洽为 13.86 元/股。详见 2020 年 11 月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的 《对于“联创转债”转股价钱和洽的公告》（公告编号：2020-109）。 授予登记使命，新增股份 15,247,500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券来往 所上市，以约束 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1,047,899,305 股为推断基准，本 次刊行后公司总股本增多至 1,063,146,805 股。    阐述《召募施展书》的相关章程，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股 和洽为 13.74 元/股，和洽后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起奏效。详见 2021 年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“联创转债”转股价钱调 整的公告》（公告编号：2021-040）。 现款股利 0.157507 元。阐述《召募施展书》相关章程，“联创转债”的转股价 格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股和洽为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“联创转债”转股价钱和洽的公告》 （公告编号：2021-048）。 销 255,000 股，约束 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股变更为 刊出完成后，阐述可转债转股价钱和洽的相关章程，                       “联创转债”转股价钱不变。 详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于回购专用证券账 户股份刊出不和洽可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。 回购刊出事宜，约束 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1,062,904,878 股变更为 回购价钱为 4.09 元/股，本次用于回购的资金总数为 387,259.53 元。阐述可转 债转股价钱和洽的相关章程，联接公司相关股权激发辩论回购情况，                              “联创转债” 转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于 本次约束性股票回购刊出不和洽可转债转股价钱的公告》                         （公告编号：2021-084）。 现款股利 0.109999 元。阐述《召募施展书》以及中国证券监督搞定委员会对于 公树立行可和洽公司债券的关联章程，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券 账户股份 255,000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权激发辩论部分限 制性股票 94,640 股股份均占公司总股本比例较小，经推断转股价钱均未进行调 整，与本次权益分配派送现款股利累经营计，“联创转债”的转股价钱将由 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上裸露的《对于联创转债转股价钱和洽的公告》（公告编号：2022-092）。 票 11,175,500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券来往所上市，以约束 2022 年 11 月 8 日公司总股本 1,062,859,945 股为推断基准，本次刊行后公司总股本 增多至 1,074,035,445 股。阐述《召募施展书》刊行条件以及中国证监会对于可 和洽债券刊行的关联章程，“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股和洽为 起奏效。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《对于“联创转债”转股价钱和洽的公告》（公告编号：2022-134）。 励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692,000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本 的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日总 股 本 为 基 数 ， 公 司总 股 本 由 监督搞定委员会对于公树立行可和洽公司债券的关联章程，两次回购刊出累计计 算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股和洽为 13.67 元/股，和洽后的转 股价钱自 2022 年 11 月 28 日起奏效。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于“联创转债”转股价钱和洽的公告》（公 告编号：2022-136）。 的约束性股票授予登记使命，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深 圳证券来往所上市，以约束 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由 中国证监会对于可和洽债券刊行的关联章程，推断“联创转债”转股价钱不变仍 为 13.67 元/股。详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 裸露的《对于 2022 年第二期股票期权与约束性股票激发辩论向暂缓授予的激发 对象授予约束性股票登记完成暨不和洽可转债转股价钱的公告》（公告编号： 约束性股票激发辩论激发对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本次回 购刊出股份约占回购刊出前总股本的 0.4422%，以约束 2023 年 6 月 27 日总股本 为基数，公司总股本由 1,073,598,846 股变更为 1,068,851,596 股。阐述《召募 施展书》以及中国证券监督搞定委员会对于公树立行可和洽公司债券的关联章程， 两次回购刊出累经营计，“联创转债”的转股价钱将由 13.67 元/股和洽为 13.70 元/股，和洽后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起奏效。详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于“联创转债”转股价 魄力整的公告》（公告编号：2023-056）。 监督搞定委员会对于公树立行可和洽公司债券的关联章程，本次权益分配派送现 金股利累经营计，“联创转债”的转股价钱将由 13.70 元/股和洽为 13.69 元/ 股，和洽后的转股价钱自 2023 年 7 月 11 日起奏效。详见公司于 2023 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于联创转债转股价钱和洽的 公告》（公告编号：2023-060）。 约束性股票激发辩论激发对象回购刊出事宜，共回购刊出 40.22 万股，本次刊出 股份约占刊出前公司总股本的 0.0376%，以约束 2023 年 12 月 21 日总股本为基 数，公司总股本由 1,068,961,301 股变更为 1,068,559,101 股。阐述《召募施展 书》以及中国证券监督搞定委员会对于公树立行可和洽公司债券的关联章程，预 留授予的约束性股票与两次激发辩论回购刊出累经营计，“联创转债”转股价钱 不变仍 为 13.69 元 / 股。详 见公 司于 2023 年 12 月 26 日在 巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）裸露的《对于约束性股票回购刊出完成暨不和洽可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-116）。 过了《对于向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，阐述《召募施展书》相关 条件以及公司 2024 年第三次临时推动会的授权，公司董事会愉快将“联创转债” 的转股价钱由 13.69 元/股向下修正为 11.56 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 14 日 起生 效。 详 见公 司于 2024 年 11 月 14 日在 巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）裸露的《对于向下修正“联创转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2024-113）。   三、本次可和洽公司债券转股价钱和洽情况 划第三个根除限售期根除限售条件未成立暨回购刊出部分约束性股票的议案》， 公司以授予价钱5.564元/股（现款分成和洽后）加上应支付给部分激发对象的中 国东谈主民银行同期入款利息之和，对277名激发对象合手有的未知足第三期根除限售 条件的约束性股票统共527.10万股进行回购刊出，回购金额为29,642,926.41元， 回购价钱为5.624元/股(回购金额/回购数目)；公司以授予价钱5.564元/股（现 金分成和洽后）对6名激发对象已获授但未获准根除限售的约束性股票22.40万股 进行回购刊出，回购金额为1,246,336.00元，回购价钱即为授予价钱；以授予价 格5.564元/股（现款分成和洽后）加上应支付给部分激发对象的中国东谈主民银行同 期入款利息之和，对1名激发对象已获授但未获准根除限售的约束性股票1.20万 股进行回购刊出，回购金额为67,485.76元，回购价钱为5.624元/股(回购金额/ 回购数目)；    要而论之，2021年激发辩论统共回购刊出550.70万股，约占回购刊出前公司 总股本的0.52%，回购总金额为30,956,748.17元（含利息）；回购资金为公司自 有资金。 与约束性股票激发辩论初度授予股票期权第二个行权期行权条件与约束性股票 第二个根除限售期根除限售条件未成立暨回购刊出部分约束性股票和刊出部分 股票期权的议案》和《对于公司2022年第二期股票期权与约束性股票激发辩论预 留授予股票期权第一个行权期行权条件与约束性股票第一个根除限售期根除限 售条件未成立暨回购刊出部分约束性股票和刊出部分股票期权的议案》，公司以 授予价钱9.211元/股（现款分成和洽后）加上应支付给部分激发对象的中国东谈主民 银行同期入款利息之和，对初度授予的335名激发对象合手有的未知足第二期根除 限 售 条 件 的 限 制 性 股 票 合 计 316.35 万 股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 金 额 为 格9.211元/股（现款分成和洽后）对12名激发对象已获授但未获准根除限售的限 制性股票23.80万股进行回购刊出，回购金额为2,192,218.00元，回购价钱即为 授予价钱；    公司以授予价钱9.21元/股加上应支付给部分激发对象的中国东谈主民银行同期 入款利息之和，对预留授予的3名激发对象合手有的未知足预留授予部分第一个解 除限售期根除限售条件的约束性股票统共5.00万股进行回购刊出，回购金额为 与约束性股票激发辩论刊出部分已授予但未获准行权的股票期权及回购刊出部 分已授予但未获准根除限售的约束性股票的议案》，公司以授予价钱9.211元/ 股（现款分成和洽后）对17名激发对象已获授但未获准根除限售的约束性股票 公司以授予价钱9.211元/股（现款分成和洽后）对3名激发对象已获授但未获准 根除限售的约束性股票2.20万股以授予价钱加上中国东谈主民银行同期入款利息之 和进行回购刊出，回购金额为203,908.52元，回购价钱为9.269元/股(回购金额/ 回购数目)；公司以授予价钱9.21元/股对预留授予的2名激发对象已获授但尚未 根除限售的约束性股票统共3.00万股进行回购刊出，回购金额为276,300.00元， 回购价钱即为授予价钱。     要而论之，2022年激发辩论统共回购刊出370.35万股，约占回购刊出前公司 总股本的0.35%，回购总金额为34,303,430.28元（含利息）；回购资金为公司自 有资金。     约束现在，公司已办理完成了上述激发对象回购刊出事宜，共回购刊出     阐述《联创电子科技股份有限公司公树立行可和洽公司债券召募施展书》以 及中国证券监督搞定委员会对于公树立行可和洽公司债券的关联章程，上述 由 11.56 元/股和洽为 11.60 元/股，转股价钱推断局面如下：     P1＝（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3+A4×k4+A5×k5+A6×k6+A7×k7）/ （1+k1+k2+k3+k4+k5+k6+k7）     ＝11.60（按四舍五入原则保留少量点后两位）     其中：P0 为和洽前转股价 11.56 元/股，P1 为和洽后转股价     A1 为回购价钱 5.624 元/股，k1 为回购刊出 2021 年激发辩论约束性股票     A2 为回购价钱 5.564 元/股，k2 为回购刊出 2021 年激发辩论约束性股票     A3 为回购价钱 9.270/股，k3 为回购刊出 2022 年激发辩论初度授予约束性股 票 3,163,500 股占总股本比例=-3,163,500/1,068,580,399    A4 为回购价钱 9.211 元/股，k4 为回购刊出 2022 年激发辩论初度授予约束性 股票 438,000 股占总股本比例=-438,000/1,068,580,399    A5 为回购价钱 9.241 元/股，k5 为回购刊出 2022 年激发辩论预留授予约束性 股票 50,000 股占总股本比例=-50,000/1,068,580,399    A6 为回购价钱 9.269 元/股，k6 为回购刊出 2022 年激发辩论初度授予约束性 股票 22,000 股占总股本比例=-22,000/1,068,580,399    A7 为回购价钱 9.210 元/股，k7 为回购刊出 2022 年激发辩论预留授予约束性 股票 30,000 股占总股本比例=-30,000/1,068,580,399    经推断，“联创转债”转股价钱和洽为 11.60 元/股（以约束 2024 年 12 月 创转债”转股价钱和洽无需暂停转股。    特此公告。                                  联创电子科技股份有限公司董事会                                        二〇二四年十二月二十五日